Главный специалист Службы финансового мониторинга (аналитика)( ЦМРБанк (ООО) )

Ростов-на-Дону

Компания "ЦМРБанк (ООО)" Обязанности: Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ; Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных...

Руководитель направления отдела сбора и анализа информации (Служба внутреннего аудита)

Ростов-на-Дону

Компания "Россельхозбанк" Основные обязанности: Формирование предложений по вопросам проверок, проводимых Службой внутреннего аудита, на основе риск-ориентированного подхода и перечня рисков, путем анализа сведений, содержащихся в информационных системах Банка, автоматизированных системах учета Банка, управленческой отчетности Банка и иных источниках; Разработка инструментов...